Az okiratokat csak akkor kell lefordítani, ha azok nem magyar, angol vagy német nyelvűek. Más esetben hiteles fordítás szükséges és az okmányok másolatait közjegyzőnek vagy magyar külképviseleti hatóságnak kell hitelesítenie. (Amennyiben külföldi közjegyző hitelesíti az okmánymásolatot, akkor szükséges felülhitelesítést kérnie a magyar külképviseleti hatóságtól, vagy biztosítania kell, hogy az okiratok másolatát ellátták a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének [felülhitelesítésének] mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal [apostille].)

Magyar állampolgár esetén:

• Személyi igazolvány vagy útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély
• Lakcímkártya (magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén, amennyiben a személyi igazolvány nem tartalmazza a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet)
• Külföldi lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló okmány/okirat/dokumentum (ha külföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik csak)

Külföldi állampolgár esetén:

• Külföldi személyi igazolvány (ha magyarországi tartózkodásra jogosít) vagy útlevél vagy magyar hatóság által külföldi állampolgár részére kiállított személyi igazolvány
• Lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló okmány/dokumentum (magyarországi lakóhely vagy tartózkodási hely esetén)
• Külföldi lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló okmány/okirat/dokumentum (ha külföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik)

Ha a külföldi állampolgárságú képviselő nem tud/nem kíván Magyarországra utazni az átvilágítás miatt, akkor lehetősége van az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzéséhez szükséges adatokat tartalmazó okiratok hiteles másolatát postán vagy személyes/kézbesítő útján benyújtani. Az okmányok másolatait közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság által hitelesített formában szükséges bemutatni. (Amennyiben külföldi közjegyző hitelesíti az okmánymásolatot, akkor azt a magyar külképviseleti hatósággal felülhitelesítve, vagy a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló, Hágában, 1961. október 5. napján kelt egyezményben meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) kell ellátni.)

A hitelesített okmányokat kérjük, hogy küldje meg postán az OTP Bank Nyrt. 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 1026 címre.

A törvények szerint kiemelt közszereplőnek minősül az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el (A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 4. §).

A törvény szerint fontos közfeladatot ellátó személynek minősül:

• az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
• az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
• a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
• a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
• a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon az Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
• a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
• többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
• nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Önnek akkor is nyilatkoznia kell, ha nem kiemelt közszereplő, de rokona, közeli hozzátartozója kiemelt közszereplőnek (házastárs, élettárs; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő), vagy közeli kapcsolatban áll kiemelt közszereplővel.