Az Europol (Európai Rendőrségi Hivatal) átfogó kampányban hívja fel a figyelmet a pénzügyi biztonsággal kapcsolatos tudás fontosságára. Az idei figyelemfelhívó kampány célja a pénzmosás elkövetésének visszaszorítása. Az idei nemzetközi akcióhoz a Nemzeti Nyomozóiroda is csatlakozott.

Az interneten terjedő csábító munkalehetőségek sokakat megtéveszthetnek, pedig mögöttük akár olyan bűnözői csoportok is állhatnak, akik kábítószer-kereskedelemből, emberkereskedelemből, csalásokból, vagy más bűncselekményekből származó pénzt akarnak tisztára mosni. A bűnözők sok esetben álláshirdetésnek álcázva olyan munkakeresőknek ajánlanak könnyű pénzkereseti lehetőséget, akik bankszámlával rendelkeznek, vagy az állás betöltéséhez nyitnak egyet. A megbízó a gyanútlan ember folyószámlájára nagyobb összeget utal, amit jutalékért cserébe tovább kell utalni egy másik, jellemzően külföldi számlára, vagy készpénzben felvenni és személyesen átadni egy közvetítőnek. Az egyszerű pénzügyi tranzakció valójában a bűnszervezetek egész világot behálózó pénzmosási tevékenységében való közreműködés, a jóhiszemű álláskereső általa bűnözők strómanjává, ezáltal bűntársukká válik.

A bűnözők módszerei változatosak; többnyire egy létező céghez megtévesztően hasonló e-mail címről küldenek álláshirdetésnek látszó üzenetet e-mailen, a közösségi médián (Facebook, Instagram stb.) vagy csevegő alkalmazásokon (Viber, WhatsApp) keresztül. Általában álláskeresőket, diákokat és anyagi gondokkal küzdő embereket választanak célpontjuknak.

Érdemes óvatosnak és körültekintőnek lenni, ha:

• ismeretlen személy(ek)től érkezik kéretlen üzenet,
• képzettség és tapasztalat nélkül ajánlanak nagy fizetésért cserébe állást,
• a felajánlott munka a jutalékért cserébe kizárólag interneten keresztül folytatott, munkavégzést (banki átutalásokat) jelent,
• olyan hirdetést látunk, amely ügynöki munkát ajánl külföldi cégek képviseletére,
• az álláshirdetés nyelvtani és helyesírási hibáktól hemzseg.

Mit tehetünk a pénzmosás ellen?

• Ha gyanús e-mail címről kapunk üzenetet, ne válaszoljunk rá és ne nyissuk meg a benne található linket.
• Minden esetben nézzünk utána a munkalehetőséget kínáló cégnek.
• Soha ne adjuk meg a bankszámla adatainkat ismeretlen személyeknek.

Soha nem késő kiszállni

Ha úgy érezzük, mégis pénzmosásba keveredtünk az akaratunk ellenére, nem szabad tovább utalni a pénzt! Ilyen esetben azonnal hívni kell a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon, valamint értesíteni a számlavezető bankunkat.
További hasznos tippek a következő oldalon találhatóak: www.otpbank.hu/portal/hu/OTPdirekt/Europol2020

(forrás: police.hu)