Felügyelő Bizottság és egyéb bizottságok
Felügyelő Bizottság
A bank a kettős irányítási struktúra elveit követi, amelynek keretében a Társaság ügyvezetésének, üzletvitelének és jogszerű működésének ellenőrzését, valamint a Hpt. által hatáskörébe utalt feladatok ellátását a Közgyűlés által választott Felügyelő Bizottság végzi.
A jogszabályi előírásokkal összhangban a Felügyelő Bizottság összetételében érvényesül a független tagok többségének elve: a testület hat tagja közül négy fő független tagnak minősül, amely 67%-os arányt jelent. A munkavállalói küldött jelölésére és visszahívására vonatkozó szabályokat a Társaságnál működő Üzemi Tanács határozza meg; e tag a Társaság megítélése szerint nem tekinthető függetlennek.
A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság működésének, ügyvezetésének és üzletvitelének ellenőrzése, valamint a belső ellenőrzési szervezet irányítása. Hatáskörébe tartozik többek között a belső ellenőrzési szervezet vezetőjének, a Compliance Igazgatóság vezetőjének, a megfelelési vezetőknek, valamint a kockázati kontroll funkciókért felelős vezetők kinevezésével és munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos döntések előzetes jóváhagyása.
A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által meghatározott keretek között elfogadja és rendszeresen felülvizsgálja a Bank javadalmazási politikájának alapelveit. Munkáját az Audit Bizottság, a Javadalmazási Bizottság, a Jelölő Bizottság, valamint a Kockázatvállalási és Kockázatkezelési Bizottság támogatja.
Tolnay Tibor
független tag
a Felügyelő Bizottság elnökeTolnay Tibor
független tag
a Felügyelő Bizottság elnöke1978-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, mint okleveles építőmérnök. 1983-ban a gazdasági mérnöki szakot végezte el a BME-n. 1993-ban a Budapesti Közgazdasági Egyetemen, mint szakközgazdász fejezte be tanulmányait.
1989-től 1994-ig a 21. sz. Állami Építőipari Vállalat igazgatója. 1994-től 2015-ig a már privatizált Magyar Építő Részvénytársaság elnök-vezérigazgatója.
1994-től az Érték Kft. ügyvezető igazgatója.
2018-tól 2021-ig a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke, 2021-től társelnöke.
1992-től az OTP Bank Felügyelő Bizottságának tagja, 1999-től a Felügyelő Bizottság elnöke. 2007-től 2011-ig, valamint 2014-től az OTP Bank Audit Bizottságának tagja és elnök-helyettese. 2020-tól az OTP Bank Jelölő Bizottságának elnöke.
OTP törzsrészvény tulajdona54 darabDr. Horváth József Gábor
független tag
a Felügyelő Bizottság alelnöke
nyugdíjas ügyvédDr. Horváth József Gábor
független tag
a Felügyelő Bizottság alelnöke
nyugdíjas ügyvéd1980-ban a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát.1983-tól az Állami Fejlesztési Banknál dolgozott. 1986-tól ügyvéd. 1990-től 2023-ig saját ügyvédi irodát vezetett. Fő tevékenységi köre a vállalatfinanszírozás és a corporate governance volt.
1995 óta az OTP Bank Felügyelő Bizottságának, 1999 és 2014 között pedig a MOL Nyrt. Igazgatóságának tagja.
2007 óta az OTP Bank Felügyelő Bizottságának alelnöke. 2007-2011-ig, valamint 2014-től az OTP Bank Audit Bizottságának elnöke. 2020-tól az OTP Bank Jelölő Bizottságának tagja. 2014-től 2018-ig az INA Industija Nafte d.d. Igazgatóságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona0 darabDr. Gudra Tamás
független tag
okleveles üzemgazdász, jogászDr. Gudra Tamás
független tag
okleveles üzemgazdász, jogász1993-ban üzemgazdász végzettséget szerzett a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán, 1997-től magyar okleveles könyvvizsgáló, majd 2010-ben jogászként diplomázott a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán, Pécsen.
1993-2001 között könyvvizsgáló a Deloitte & Touche-nál, 2001-2003 között leányvállalati számviteli koordinátor a MOL Rt. Számviteli és Adó Igazgatóságán, 2003-2007 között ügyvezető igazgató az ÁPV Zrt. Könyvszakértő, Pénzügyi és Számviteli Igazgatóságán, 2008-2010 között igazgató az MNV Zrt. Kontrolling Igazgatóságán, majd 2011-2020 júniusa között a Magyar Labdarúgó Szövetség gazdasági igazgatója, 2020-2024 között a Bonafarm Zrt. csoportszintű gazdasági igazgatója. 2024. május óta az OTP Nyugdíjpénztár stratégiai tanácsadója.
2012-2021 között az OTP Lakástakarék Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja, 2016 óta a Magyar Paralimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságának elnöke. 2021 óta a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem vagyonellenőre, 2022 óta a Unity Vagyonkezelő Alapítvány vagyonellenőre.
2021. április 16-tól az OTP Bank Felügyelő Bizottságának tagja.
2021. április 16-tól az OTP Bank Audit Bizottságának tagja.
OTP törzsrészvény tulajdona0 darabCatherine Paule Granger-Ponchon
független tag
Groupama Assurances MutuellesCatherine Paule Granger-Ponchon
független tag
Groupama Assurances MutuellesTanulmányait a párizsi Politikai Tudományok Intézetében és a HEC-en (École des hautes études commerciales de Paris) végezte, ahol pénzügyekre szakosodott.
2000 és 2010 között a Citigroup európai befektetési banki részlegénél dolgozott, ahol a pénzügyi intézmények csoportjának igazgatójaként számos francia bank és biztosító akvizíciójában és eladásában vett részt. Ezután a Groupama SA M&A vezetőjeként a csoport eladási programját irányította, amely számos leányvállalat értékesítését foglalta magában.
2012 és 2017 között a Groupama SA vállalati pénzügyekért és M&A-ért felelős vezetője volt, ahol többek között a csoport külső és belső finanszírozásával, valamint a stratégiai részesedések nyomon követésével foglalkozott.
2017 és 2024 között a Gan Assurances, a Groupama francia leányvállalatának pénzügyi és kockázati igazgatója volt, ahol az aktuáriusi funkciót is ellátta, továbbá 2021 és 2024 között pénzügyekért, kockázatkezelésért és stratégiáért felelős vezérigazgató-helyettes volt.
2024 júliusa óta a Groupama Assurances Mutuelle-nél dolgozik, mint vezérigazgató-helyettes, ahol a nemzetközi leányvállalatokért felelős.
OTP törzsrészvény tulajdona0 darabBella Klára
munkavállalói küldött
igazgató
Nagyvállalati FőosztályBella Klára
munkavállalói küldött
igazgató
Nagyvállalati FőosztályA Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát.
1992-1994 között ügyintéző az OTP Bank Fertőszentmiklósi Fiókjában.
1994-1995 között hitelezési tanácsadó a Polgári Bankban.
1995-1996 között kockázatkezelő az OTP Bank Központi Fiókjában.
1996-1997 között hitelengedélyező a Hitelengedélyezési és Kockázatkezelési Divízióban.
1997-2010 között ügyvezető igazgató-helyettes a Központi Fiókban.
2010-2016 között igazgató a Központi Fiókban.
2017-2020 a Nagyvállalati Igazgatóság igazgatója.2020. július 01. óta a Speciális Finanszírozási Igazgatóság Nagyvállalati Főosztályának igazgatójaként tevékenykedik.
2019. április 12-től az OTP Felügyelő Bizottságának tagja, a Bank alkalmazottainak képviselője.
OTP törzsrészvény tulajdona1.010 darabMichnai András
munkavállalói küldött
OTP Bank Dolgozói Szakszervezet elnökeMichnai András
munkavállalói küldött
OTP Bank Dolgozói Szakszervezet elnöke1981-ben a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett okleveles szaküzemgazdász diplomát.
1974 óta a Bank alkalmazottja és 1981-ig a fiókhálózatában dolgozott különböző beosztásokban. Ezt követően a központi hálózatirányítási területen majd ismét a hálózatban végzett vezetői munkát.
1994-től ügyvezető igazgatóhelyettesként a fiókhálózat központi irányításában működött közre.
2005-től 2014-ig a Bank Compliance területét vezette ügyvezető igazgatóként.Szakmai ismereteit a BGF másoddiplomával bővítette, bejegyzett adószakértő.
2008 óta az OTP Felügyelő Bizottságának tagja, a Bank alkalmazottainak képviselője. 2011 decemberétől az OTP Bank Dolgozói Szakszervezetének elnöke.
OTP törzsrészvény tulajdona1.410 darab
Audit Bizottság
Az Audit Bizottság a bank Felügyelő Bizottságának független tagjai közül, a Közgyűlés által megválasztott, a Felügyelő Bizottság munkáját a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben segítő testület. Hatáskörei keretében figyelemmel kíséri a belső ellenőrzési, kockázatkezelési, pénzügyi és fenntarthatósági beszámolási rendszereket és a könyvvizsgáló tevékenységét (ideértve a fenntarthatósági jelentésre és az összevont (konszolidált) fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására irányuló tevékenységét is). Az Audit Bizottság a könyvvizsgálónak a könyvvizsgálati tevékenysége mellett – teljes OTP Bankcsoport tekintetében – felülvizsgálja és figyelemmel kíséri a függetlenségét (ideértve a fenntarthatósági jelentésre vonatkozó bizonyosság nyújtására megválasztott könyvvizsgáló függetlenségét is), különös tekintettel a könyvvizsgáló által nyújtandó nem tiltott, nem könyvvizsgálói szolgáltatások végzésére. Ellátja továbbá több hazai leánybank audit bizottsági teendőit is.
Tagjai:
- Dr. Horváth József Gábor, az Audit Bizottság elnöke
- Tolnay Tibor, az Audit Bizottság alelnöke
- Catherine Paule Granger-Ponchon
- Dr. Gudra Tamás
Javadalmazási Bizottság
A Javadalmazási Bizottság az Igazgatóság által létrehozott, folyamatos működésű bizottság, amely javaslatokat készít elő a vezető testületek számára javadalmazási irányelvek és rendszer kialakítására, ellenőrzésére, egyes konkrét javadalmazási döntésekre.
Tagjai:
- Dr. Vörös József, a Javadalmazási Bizottság elnöke
- Balogh Gabriella
- Nagy György
Kockázatvállalási-kockázatkezelési Bizottság
A Kockázatvállalási-kockázatkezelési Bizottság az Igazgatóság által létrehozott bizottság folyamatos működésű, amely döntéstámogató funkciót tölt be, véleményezi a bank kockázatvállalási stratégiáját és a kockázatvállalási hajlandóságát, támogatja a kockázatvállalási stratégia végrehajtásának felügyeletét.
Tagjai:
- Erdei Tamás György, a Kockázatvállalási-kockázatkezelési Bizottság elnöke
- Dr. Vági Márton Gellért
- Dr. Vörös József
Jelölő Bizottság
A Jelölő Bizottság az Igazgatóság által létrehozott, folyamatos működésű bizottság kialakítja a bank vezető testületi tagjainak kiválasztási elveit és annak megfelelően jelölteket állít, valamint javaslatot tesz a bank és a bankcsoport vezető testületi tagjaira, valamint vezető állású és kulcspozíciót betöltő alkalmazottaira előírt követelményeknek való megfelelőség vizsgálatának alapelveire és keretrendszerére.
Tagjai:
- Tolnay Tibor, a Jelölő Bizottság elnöke
- Dr. Gudra Tamás
- Dr. Horváth József Gábor
Etikai Bizottság
Speciális bizottságként a banknál az Igazgatóság által létrehozott – delegált tagokból álló – Etikai Bizottság működik, az Igazgatóság egyik külső tagja, Balogh Gabriella vezetésével.
